記者從廣西貴港市公安局獲悉，近日平南縣警方搗毀了一個(gè)利用非法第四方支付平臺(tái)為境外詐騙窩點(diǎn)、賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案流水超10億元。

今年5月，廣西平南縣警方在梳理“斷卡行動(dòng)”線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，男子呂某名下?lián)碛卸鄰堛y行卡，每天進(jìn)出賬頻繁，每張卡的流水都超1000萬(wàn)元，有重大洗錢嫌疑。該線索引起警方高度重視，并成立專班進(jìn)行研判。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，呂某從2020年8月開始通過(guò)境外非法洗錢團(tuán)伙的“跑分”平臺(tái)進(jìn)行牟利，通過(guò)將自己的銀行卡幫“跑分”平臺(tái)轉(zhuǎn)錢從而獲得傭金。為獲取更大利益，呂某將30多名親朋好友發(fā)展為下線，利用“跑分”平臺(tái)App將他們的銀行卡用于轉(zhuǎn)移詐騙資金、賭資等違法犯罪資金。

在公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署下，今年7月22日，警方兵分多路前往平南、桂平等地，成功搗毀了以呂某為中心的幫助境外組織非法洗錢的“跑分”團(tuán)伙。警方共逮捕犯罪嫌疑人14名，扣押銀行卡85張、電腦4臺(tái)、手機(jī)35部，凍結(jié)資金1000多萬(wàn)元。經(jīng)查，該案涉案流水超過(guò)10億元。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。