《法治日?qǐng)?bào)》記者圍繞當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要形式和特點(diǎn)、最高檢與公安部連續(xù)三批掛牌督辦這類案件的具體考慮以及依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)情況等采訪了最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人。

掛牌督辦形成震懾

“當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷衍生升級(jí)。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人從4個(gè)方面介紹了此類犯罪的主要形式和特點(diǎn)。

境外詐騙集團(tuán)壟斷化，零散式、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來(lái)越少，取而代之的是以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大型犯罪集團(tuán)。

由于集團(tuán)壟斷化，導(dǎo)致集團(tuán)犯罪鏈條進(jìn)一步加長(zhǎng)，犯罪形式相互交織，犯罪形式復(fù)合化。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪滋生蔓延基礎(chǔ)上，近期，偷越國(guó)（邊）境犯罪迅速上升，逐步形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣(mài)、綁架、非法拘禁等危害嚴(yán)重，影響惡劣。

隨著國(guó)內(nèi)打擊力度加大，黑灰產(chǎn)團(tuán)伙或是將整個(gè)和部分犯罪鏈條逐步向境外轉(zhuǎn)移，或是在境內(nèi)大量使用境外通訊工具以及服務(wù)器設(shè)在境外的資金交易平臺(tái)等，以逃避境內(nèi)打擊，黑灰產(chǎn)犯罪境外化。

黑產(chǎn)技術(shù)不斷翻新演變，涉及生產(chǎn)、銷售、安裝、維護(hù)全鏈條，技術(shù)對(duì)抗升級(jí)化。一些本身有正常用途的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)踐中時(shí)有被用于違法犯罪，如利用AI換臉技術(shù)實(shí)施詐騙犯罪，迷惑性更強(qiáng)。

據(jù)介紹，在打擊治理過(guò)程中，最高檢、公安部加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力，建立完善常態(tài)化的重大案件掛牌督辦機(jī)制，先后掛牌督辦兩批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，并及時(shí)向社會(huì)公布督辦情況，起到了積極的效果。

“這次繼續(xù)掛牌督辦5起案件，主要有三個(gè)方面考慮。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，一是進(jìn)一步體現(xiàn)政法機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)從重懲治，堅(jiān)決遏制這類犯罪持續(xù)高發(fā)的決心和舉措。二是通過(guò)聯(lián)合督辦進(jìn)一步揭露境外詐騙集團(tuán)和境內(nèi)協(xié)同人員的卑劣行徑，形成有力社會(huì)震懾，敦促犯罪分子認(rèn)清形勢(shì)、懸崖勒馬、盡快投案自首。三是通過(guò)聯(lián)合督辦進(jìn)一步揭示當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新趨勢(shì)、新情況和社會(huì)危害，引導(dǎo)廣大群眾切實(shí)提高法治意識(shí)。

從嚴(yán)懲治協(xié)同治理

據(jù)介紹，近年來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的犯罪形勢(shì)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)信息互通、個(gè)案會(huì)商、類案研辦和辦案協(xié)作，完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、快速反應(yīng)的辦案機(jī)制，堅(jiān)決依法查處、從嚴(yán)懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)秩序穩(wěn)定。

公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)在“云劍”行動(dòng)框架下，持續(xù)深入開(kāi)展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項(xiàng)行動(dòng)，不斷加大打擊懲處力度，形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

在全力加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作方面，公安部以大案攻堅(jiān)和“拔釘”行動(dòng)為抓手，依托多邊雙邊渠道，不間斷地派工作組赴有關(guān)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個(gè)賭詐窩點(diǎn)，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人，對(duì)境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強(qiáng)大震懾。

在全力加強(qiáng)回流打擊方面，針對(duì)大量犯罪分子在境外實(shí)施犯罪且長(zhǎng)期滯留不回的情況，2022年以來(lái)，公安部在前期研判的基礎(chǔ)上，抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬(wàn)余人，包含“金主”150余人，“蛇頭”1000余人。

在全力打擊境內(nèi)關(guān)聯(lián)犯罪方面，公安部組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)境內(nèi)黑灰產(chǎn)犯罪進(jìn)行全面起底和清理。兩年以來(lái)，先后發(fā)起集群戰(zhàn)役210次、組織區(qū)域會(huì)戰(zhàn)4次，抓獲境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪人員11.2萬(wàn)余人，有力切斷為境外詐騙集團(tuán)“輸血供糧”的通道。

最高檢第四檢察廳有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)緊密結(jié)合司法辦案職能，發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制的作用，提前介入重大疑難案件，會(huì)同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)案件研判和工作會(huì)商。充分發(fā)揮檢察上下一體優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)案件辦理的指導(dǎo)力度。

在依法、從嚴(yán)、全鏈條追訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪人員方面，2022年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪5萬(wàn)余人，起訴前端為詐騙分子提供個(gè)人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助的犯罪22萬(wàn)余人，起訴后端利用“跑分平臺(tái)”、虛擬貨幣等進(jìn)行“洗錢(qián)”等犯罪15萬(wàn)余人。

在持續(xù)加大對(duì)非法偷越國(guó)（邊）境人員的打擊防控力度方面，2022年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴偷越國(guó)（邊）境犯罪3萬(wàn)余人、組織他人偷越國(guó)（邊）境犯罪3300余人、運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境犯罪6800余人，努力堵住涉詐人員向境外流動(dòng)的通道。

針對(duì)辦案中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，最高檢先后會(huì)同最高人民法院、公安部等部門(mén)出臺(tái)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》《關(guān)于依法懲治妨害國(guó)（邊）境管理違法犯罪的意見(jiàn)》等司法文件，從實(shí)體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，為打擊治理提供法律支撐。

最大限度追贓挽損

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的追贓挽損工作，關(guān)乎群眾滿意度和安全感，同時(shí)也是切斷詐騙犯罪分子與境內(nèi)利益鏈條，從嚴(yán)從重懲治的有力舉措。

“公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)工作銜接配合，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過(guò)程各環(huán)節(jié)，最大限度維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，最大限度擠壓犯罪分子的利益空間。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人從3個(gè)方面介紹了辦案機(jī)關(guān)在追贓挽損工作中將采取的有效舉措。

加強(qiáng)案件審查甄別，依法查封扣押凍結(jié)。從辦案初期，公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)要共同研究追贓挽損路徑方案，主動(dòng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)涉案資金賬戶的穿透分析，加大對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的審查甄別力度，全面追查涉案資金流向用途，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)歸屬。一經(jīng)查明系犯罪所得及其產(chǎn)生收益的，依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)。

充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰，督促主動(dòng)退贓退賠。在各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)，要把認(rèn)罪認(rèn)罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來(lái)，督促其主動(dòng)退贓退賠。對(duì)于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的，依法從嚴(yán)處罰。

加大追繳處置力度，及時(shí)返還受害群眾。在辦案過(guò)程中，對(duì)應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，依法及時(shí)返還；權(quán)屬不明的，在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人。對(duì)于在省、自治區(qū)、直轄市或全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響的，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，在通緝一年后不能到案的，根據(jù)刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作沒(méi)收違法所得意見(jiàn)書(shū)移送人民檢察院，人民檢察院應(yīng)當(dāng)向人民法院提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。