9月22日，最高人民法院舉行“人民法院這十年”第四場新聞發(fā)布會，發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪工作情況和典型案例。最高人民法院刑三庭庭長馬巖、副庭長祝二軍、二級高級法官陳學勇出席新聞發(fā)布會并回答記者提問。發(fā)布會由最高人民法院新聞發(fā)言人李廣宇主持。
嚴懲非法集資犯罪，守護人民群眾“錢袋子”
非法集資刑事案件多發(fā)，涉案金額巨大，涉及集資參與人眾多，嚴重破壞金融管理秩序，危害國家金融安全。馬巖指出，人民法院高度重視防范打擊非法集資工作，不斷健全完善司法解釋、司法政策，依法懲治非法集資犯罪，取得重要成效。
2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人。先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件。“始終堅持從嚴懲處的方針，該重判的堅決依法予以重判，非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%，遠高于刑事案件平均重刑率。”馬巖表示。
辦案中，人民法院依法用足用好財產(chǎn)刑，加大財產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，從經(jīng)濟上嚴厲制裁犯罪分子。探索和推動建立非法集資案件涉案資產(chǎn)的多元處置工作機制，最大限度追贓挽損，最大限度減少集資參與人損失。
為依法懲治非法集資犯罪，最高人民法院制定和會同有關(guān)部門聯(lián)合制定司法解釋和司法政策。2022年3月，最高人民法院對非法集資刑事案件的定罪處罰標準作了調(diào)整完善，增加新型非法吸收資金的行為方式，為依法懲治P2P、虛擬幣、養(yǎng)老領(lǐng)域等非法集資犯罪提供依據(jù)。
嚴懲證券、期貨犯罪，維護資本市場健康穩(wěn)定
“操縱證券、期貨市場等犯罪活動不僅嚴重破壞證券、期貨市場管理秩序，而且嚴重損害廣大投資者合法權(quán)益。”馬巖表示，全國法院堅決貫徹“零容忍”要求，五年來審結(jié)操縱證券、期貨市場，內(nèi)幕交易，利用未公開信息交易一審刑事案件共229件355人。依法審理了“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾犯罪。
最高人民法院會同最高人民檢察院統(tǒng)一法律適用標準，及時將一些新型操縱證券、期貨市場的情形納入刑事打擊范圍，進一步明確操縱證券、期貨市場，利用未公開信息交易犯罪“情節(jié)嚴重”“情節(jié)特別嚴重”的認定標準，確保打擊有力、懲治有效。
2020年12月，最高人民法院在北京、天津、上海、重慶、深圳、大連、青島、鄭州等地設(shè)立8家“人民法院證券期貨犯罪審判基地”，集中管轄證券、期貨犯罪案件，探索完善金融犯罪審判機制，提高辦案質(zhì)效，鍛造專業(yè)化審判隊伍。
加大反洗錢工作力度，從嚴懲處洗錢犯罪
最高人民法院始終高度重視反洗錢工作，制定以及會同有關(guān)部門制定的司法解釋和司法政策，與刑法、反洗錢法等形成了比較完善的反洗錢法律政策體系，為依法懲治洗錢犯罪提供了有力的法律政策依據(jù)。
“五年來，全國法院審結(jié)洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。”馬巖指出，今年以來，最高人民法院積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展的打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022—2024年），依法從嚴懲處洗錢犯罪，加大財產(chǎn)刑力度，對地下錢莊犯罪分子，以洗錢為業(yè)，多次實施洗錢行為，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴處罰。
嚴懲養(yǎng)老詐騙犯罪，維護老年人合法權(quán)益
自今年4月全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來，最高人民法院高度重視，指導各級人民法院將專項行動納入黨組重點工作，確保取得重要階段性成效——
專項行動以來截至9月16日，全國法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件，其中非法集資案件1208件，詐騙案件741件，其他類型案件65件；一審審結(jié)案件1540件4043人，二審審結(jié)案件267件969人。對造成嚴重經(jīng)濟損失以及其他嚴重后果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子，該重判的堅決依法重判，一審審結(jié)案件重刑率達26.26%。
馬巖指出，人民法院始終堅持從嚴懲處的總基調(diào)，重點打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名實施的各類養(yǎng)老詐騙犯罪。始終把追贓挽損作為專項行動的重中之重，專項行動以來，全國法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財產(chǎn)近30億元。
最高人民法院指導各級法院邊打邊治邊建，及時完善相關(guān)政策制度，建立長效工作機制。截至目前，全國法院共發(fā)送司法建議函1200余份，促進建立健全保障老年人權(quán)益長效機制，徹底鏟除養(yǎng)老詐騙的滋生土壤。
記者了解到，專項行動開展以來，全國法院共召開新聞發(fā)布會105場，組織現(xiàn)場宣傳活動1萬余次，制作紙質(zhì)宣傳冊22.8萬份、電子宣傳片1644個，發(fā)表傳統(tǒng)媒體稿件3200余篇，新媒體作品4.9萬余條，網(wǎng)絡(luò)閱讀量超4.2億余次，線上線下宣傳活動覆蓋人群達4.5億人次。在全社會形成“不敢騙、不能騙、騙不了”的良好態(tài)勢，最大限度擠壓“行騙空間”。
馬巖表示，下一步，人民法院將繼續(xù)依法懲治金融犯罪，切實防范化解重大金融風險，維護國家經(jīng)濟金融安全，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線，努力推進更高水平的平安中國建設(shè)。
