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誘騙受害人在虛假網(wǎng)站賭博

陜西安康鐵警打掉一跨國電信詐騙團伙

2020-02-20 11:42:25 來源:人民網(wǎng) 點擊:
從一起26萬元的電信詐騙案著手,陜西省西安鐵路公安局安康公安處民警順線深挖,輾轉多個省市,近日成功打掉一個跨國電信詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人27人,破獲系列案件500余起,涉案金額1600余萬元。

2018年11月14日,李先生通過某社交軟件認識了一名自稱鄭輝的男子,兩人相談甚歡。11月20日,鄭輝將一個名叫“云鼎國際”的理財網(wǎng)站推薦給了李先生,并告訴他網(wǎng)站收益率可達10%。當晚,李先生嘗試著在網(wǎng)站充值了500元,按照鄭輝的指引操作,半小時候后順利從網(wǎng)站取現(xiàn)560元。于是,李先生不再懷疑該網(wǎng)站的真實性。次日,李先生向網(wǎng)站充值了10萬元。

11月22日,當李先生想要取現(xiàn)時,被網(wǎng)站客服以彩金收益需要在網(wǎng)站投入30萬元流水拒絕,此后李先生陸續(xù)投入了30萬元。11月26日,當李先生再次想要從網(wǎng)站取現(xiàn)時,客服告訴他需要在一天內花費30萬流水,或者選擇充值滿50萬元成為網(wǎng)站的鉆石VIP。

無計可施的李先生再次找鄭輝幫忙,在得知李先生多方籌借只能再拿出3萬元時,鄭輝讓李先生先將3萬元充進去,自己再借給李先生17萬元。11月29日,李先生將3萬元充值到網(wǎng)站后,卻發(fā)現(xiàn)自己已被鄭輝拉黑,“云鼎國際”網(wǎng)站也登錄不上,李先生隨即到安康東站派出所報案。

鑒于案值較高,且存在團伙詐騙的可能,安康鐵路公安處隨即抽調警力成立專案組,對涉案賬號和資金開展追查。

面對海量的網(wǎng)絡信息,民警排查每一個涉案賬戶和每一筆資金流向,最終從數(shù)十萬條信息中發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的端倪。其中,陜西商洛的女子牛某曾在數(shù)月前使用涉案資金流入的二級賬戶為自己手機充值;一張登記人名為譚某的銀行卡不僅在短期內進賬高達800萬元,且譚某本人日前一次性在云南孟連某營業(yè)網(wǎng)點取現(xiàn)150萬元。

在隨后的偵查中,辦案民警加強對了譚某的情況調查,同時結合涉案賬戶其他信息綜合研判,成功鎖定犯罪嫌疑人黃某和牛某,2019年1月17日,民警在西安將二人抓獲,當場扣押手機3部、銀行卡13張,并從中發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡1張。

經(jīng)訊問,兩人供述了曾在緬甸境內參加詐騙團伙,通過情感拉攏,誘騙受害人在虛假網(wǎng)站投資賭博,從而騙取錢財?shù)姆缸锸聦崱8鶕?jù)黃某的供述,民警得知該團伙藏身緬甸境內,犯罪分子通過購買的他人手機卡、銀行卡、微信和支付寶賬號進行詐騙,再通過當?shù)刭€場、超市進行洗錢和套現(xiàn)。

考慮到這是一起多名中國籍不法分子在緬甸設立窩點,受害者遍布國內多個省市的跨國電信詐騙案件,辦案人員立即將案情上報西安鐵路公安局。隨后,該局將案情向公安部、鐵路公安局匯報,得到公安部指定管轄后,安康鐵路公安處全面開展該犯罪團伙的系列案件偵查,并逐步鎖定團伙成員27人。

2019年春節(jié)前夕,考慮到涉案人員可能回鄉(xiāng)過年,警方提前組織警力40余人,分赴云南、福建等地布控,1月30日至2月3日,團伙主要犯罪嫌疑人傅某、黃某、譚某相繼落網(wǎng)。

12月18日,隨著團伙最后一名犯罪嫌疑人顏某被移送起訴,這一跨國電信詐騙犯罪團伙被徹底搗毀。在該團伙詐騙成功的500多起案件中,有100多起案件受害人沒有報案。

經(jīng)審查,傅某、黃某等人從國內組織人員偷渡至緬甸勐波,在當?shù)刈庠O場地,建立了合伙人、組長、客服、拉手等多層級管理體系,先由“拉手”利用婚戀、交友等社交軟件廣發(fā)信息,添加陌生好友,然后利用情感拉攏、給小甜頭的方式在虛假博彩網(wǎng)站進行投資,獲取受害人信息,不斷誘導受害人加大投注,并由“客服”通過修改網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù),騙取受害人錢財。詐騙得手后,涉案資金立即通過緬甸當?shù)氐馁€場、超市等進行洗錢和套現(xiàn)。

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