據(jù)悉，2015年4月13日，受害人孫女士到城北分局報(bào)案稱，當(dāng)年3月28日，其經(jīng)青海億盟投資管理有限公司客戶經(jīng)理劉某介紹，在該公司投資入股人民幣20萬元，4月11日發(fā)現(xiàn)該公司已關(guān)門，老板跑路。
經(jīng)偵民警在開展偵查工作期間，陸續(xù)又接到78名受害人報(bào)案。案情相同，涉案金額高達(dá)360萬元。串并案、細(xì)走訪……經(jīng)研判初查，城北警方斷定該案件是以成立公司、虛構(gòu)投資項(xiàng)目、熟人介紹、以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙案。
經(jīng)過一個(gè)月的分析研判取證，以谷二某為首的詐騙犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面，可是涉案的8名犯罪嫌疑人逃之夭夭，一場(chǎng)馬拉松式的追捕行動(dòng)拉開序幕。
專案組首先將收集到的證據(jù)進(jìn)行分析歸類，對(duì)該案件身份明確的公司法人谷二某、公司總經(jīng)理陳高某、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳衛(wèi)某3名嫌疑人進(jìn)行上網(wǎng)追逃。直到2015年5月、2016年12月，本案犯罪嫌疑人谷二某、陳高某先后在洛陽火車站落網(wǎng)，可犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)極強(qiáng)，拒不交代犯罪事實(shí)，一時(shí)間案件偵辦陷入困境。
辦案民警耐著性子，頂住壓力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，梳理思緒再偵查，依靠充足的證據(jù)鏈，將陳高某送上了人民的審判席。經(jīng)審判，陳高某被判處有期徒刑13年。
此后，涉案的陳偉某、趙正某等其他5名犯罪嫌疑人相繼被抓捕歸案。陳震某在洛陽落網(wǎng)。在大量證據(jù)面前，犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
至此，歷時(shí)4年，該犯罪集團(tuán)全員覆滅。
據(jù)警方介紹，本案涉及兩撥犯罪團(tuán)伙，一撥是以趙正某為幕后指揮、以陳偉某等3人為成員的詐騙團(tuán)伙；另一撥是由陳震某為幕后指揮，谷二某等3名成員組成的詐騙團(tuán)伙。兩撥團(tuán)伙狼狽為奸、組織嚴(yán)密、分工明確，由陳振某提供集資詐騙資料，趙正某負(fù)責(zé)出資組建公司，物色人員具體操作。在實(shí)施詐騙過程中，先期由趙正某幕后指揮、陳偉某等3人實(shí)施集資詐騙，詐騙得手后，立即撤退，并將騙資轉(zhuǎn)移給另一撥詐騙團(tuán)伙，由另一撥詐騙團(tuán)伙作為“本錢”，換地方繼續(xù)進(jìn)行集資詐騙。兩撥團(tuán)伙還建立了培訓(xùn)機(jī)制，一組團(tuán)伙詐騙得手撤退后負(fù)責(zé)另外一組詐騙團(tuán)伙的“培訓(xùn)”工作。(記者 徐鵬）
